第一章 總則

第一條 為(wèi)規範景德(dé)鎮市城市建設投資集團有(yǒu)限責任公(gōng)司（以下簡稱“集團”）對全資子公(gōng)司、控股子公(gōng)司和參股公(gōng)司派出董事、監事人員的管理(lǐ)，保障集團的合法權益，根據《公(gōng)司法》、《公(gōng)司章程》等相關規定，制訂本辦(bàn)法。

第二條 本辦(bàn)法所稱“派出董事、監事”，是指按全資子公(gōng)司、控股子公(gōng)司和參股公(gōng)司的公(gōng)司章程和有(yǒu)關協議，應由集團委派擔任董事、監事的人員。

第三條 集團派出董事、監事實行專、兼職相結合的辦(bàn)法，單人任職一般不超過3家公(gōng)司，董事不得兼任監事。全資子公(gōng)司、控股子公(gōng)司監事不得兼任經理(lǐ)層職務(wù)；集團派往參股公(gōng)司的監事不得兼任經理(lǐ)層職務(wù)。

第四條 董事、監事應當遵守法律、行政法規和公(gōng)司章程，對任職公(gōng)司負有(yǒu)忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)。集團派出董事、監事參與所任職公(gōng)司的決策時，代表集團的立場，執行集團的意志(zhì)，在維護所任職公(gōng)司和職工(gōng)合法權益的同時，切實保障集團的合法利益。

第二章 派出董事、監事的任職管理(lǐ)

第五條 公(gōng)司派出的董事、監事，除不得有(yǒu)《公(gōng)司法》第一百四十七條規定的情形外，應具(jù)備以下條件：

1、熟悉并能(néng)貫徹執行國(guó)家有(yǒu)關法律法規和企業規章制度，熟悉《公(gōng)司法》以及董事會、監事會的工(gōng)作(zuò)程序和方法；

2、政治思想素質(zhì)好，有(yǒu)較高的政策水平和較強的工(gōng)作(zuò)責任感，堅持原則，廉潔自律，忠于企業、忠于職守；

3、掌握任職集團主要經營管理(lǐ)業務(wù)，具(jù)備貫徹執行集團整體(tǐ)發展戰略的能(néng)力，具(jù)備一定的企業管理(lǐ)、法律、财務(wù)等方面的專業知識，經過相關培訓；

4、具(jù)有(yǒu)較強的綜合分(fēn)析和判斷能(néng)力，以及處理(lǐ)實際問題的能(néng)力，有(yǒu)較好的文(wén)字和口頭表達能(néng)力；

5、公(gōng)司和任職公(gōng)司要求必須具(jù)備的其他(tā)條件。

第六條 向全資子公(gōng)司、控股子公(gōng)司和參股公(gōng)司派出董事、監事，由人力資源部門提名(míng)拟任人選，經集團黨委會和總經理(lǐ)辦(bàn)公(gōng)會審議通過後，向全資子公(gōng)司、控股子公(gōng)司和參股公(gōng)司正式委派。

第七條 根據集團确定的拟任人選，由人力資源部門按拟任職公(gōng)司《公(gōng)司章程》規定或其他(tā)約定，以股東名(míng)義向拟任職公(gōng)司股東會發出董事、監事人選的委派函。

第八條 派出董事、監事按《公(gōng)司法》和公(gōng)司章程的規定實行任期制。期滿後由集團根據綜合評價結果決定續聘、解聘。

第九條 派出董事、監事本人提出辭職的，首先應當向集團提交書面辭職報告。經集團研究同意後方可(kě)辭職，并以股東名(míng)義通知任職公(gōng)司。

第十條 解除現任派出董事、監事職務(wù)，由人力資源部門提出提案，報集團黨委會批準後，以股東名(míng)義通知任職公(gōng)司。

第十一條 擔任董事長(cháng)職務(wù)，離任時按規定應進行離任審計的，必須進行離任審計。

第十二條 離任的派出董事、監事對所知悉的公(gōng)司和其任職公(gōng)司的商(shāng)業秘密負有(yǒu)持續保密義務(wù)。

第三章 派出董事、監事的工(gōng)作(zuò)管理(lǐ)和評價

第十三條 派出董事、監事的日常工(gōng)作(zuò)管理(lǐ)由人力資源部門負責。召開董事會、監事會時，人力資源部門派員作(zuò)為(wèi)派出董事和監事的工(gōng)作(zuò)人員列席董事會和監事會。

第十四條 任職公(gōng)司董事會、監事會會議召開前，派出董事、監事應将會議議題告知人力資源部門，人力資源部門應将會議議題與其他(tā)有(yǒu)關職能(néng)部門進行磋商(shāng)，拟訂意見或建議後，一般事項，經集團主管領導審定；重大事項，需經集團總經理(lǐ)辦(bàn)公(gōng)會或黨委會形成決策意見，方可(kě)作(zuò)為(wèi)集團正式意見或建議由派出董事、監事提交會議并根據集團的決策和意圖發表意見、行使投票權。

第十五條 派出董事、監事由于某種原因不能(néng)出席董事會、監事會會議時，在會議召開前三天應提出書面委托其他(tā)董事代為(wèi)出席的意見，經集團主管領導批準後，作(zuò)出書面委托書，并注明授權範圍。

第十六條 派出董事、監事實行年度工(gōng)作(zuò)報告制度和特殊情況報告制度。

（一）年度工(gōng)作(zuò)報告。派出董事、監事應就下列事項提出年度書面材料送人力資源部門，人力資源部門彙總後向集團彙報：

1、任職公(gōng)司經營決策程序的執行和重大投資項目的實施情況；

2、任職公(gōng)司執行國(guó)家财政法律和财務(wù)會計制度的情況；

3、任職公(gōng)司财務(wù)狀況、經營成果和财務(wù)會計信息的質(zhì)量情況；

4、任職公(gōng)司其它重大事項；

5、其它履行職責情況。

（二）特殊情況報告制度。任職公(gōng)司經營過程中(zhōng)發生的重大、重要事項應及時向集團報告。

第十七條 派出董事、監事每年履行職責的情況由人力資源部門會同财務(wù)管理(lǐ)部、法務(wù)審計部等部門作(zuò)出年度綜合評價，并作(zuò)為(wèi)派出董事、監事任期屆滿時進行任期評價的依據。

第十八條 集團每年召開一次派出董事、監事年會，由集團人力資源部門通報全資子公(gōng)司、控股子公(gōng)司和參股公(gōng)司的運營情況和重大事項；派出董事、監事交流介紹履行職責情況，通報重要事項；集團進行工(gōng)作(zuò)布置。

第四章 附則

第十九條 本辦(bàn)法由黨群工(gōng)作(zuò)部（董事會辦(bàn)公(gōng)室）負責解釋。

第二十條 本辦(bàn)法自印發之日起實施。